Lệnh cấm truy tố vàng có hiệu lực từ tháng 3/2010, nhưng hàng chục công ty vẫn núp bóng dưới hình thức cố vấn tài chính để vận hành các dịch vụ truy tố trực tuyến chống lại vàng và tiền tệ. . Theo anh Hoàng, anh đã kinh doanh trên sàn ảo nhiều năm, mở sàn ảo rất đơn giản, chỉ cần đăng ký giấy phép kinh doanh lĩnh vực tư vấn đầu tư, sau đó mua phần mềm công nghệ Meta Trader 4. Thông thường, giá phần mềm MT4 khoảng 5.000 đô la Mỹ (khoảng 100 triệu đồng Việt Nam). Kể từ đó, công ty bắt đầu cử nhân viên đến nhiều nơi để “hút” các nhà đầu tư và tham gia với những lời mời chào hấp dẫn.

Sàn mới mở vài tháng đã chiếm được toàn bộ thị trường. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người đã tham gia. Nếu chỉ đóng vai trò trung gian và thu phí giao dịch của khách hàng, và 100 người giao dịch vàng qua tài khoản (số tiền đặt cọc tối thiểu để đóng là 1.000 USD) thì doanh thu của sàn sẽ là 100.000 USD. Hồ Chí Minh doanh số có thể lên tới hàng chục ngàn đô la. Trong danh sách khách hàng, không khó để nhận thấy nhiều tài khoản bị âm quỹ.

Trước đây, khách hàng mất 35-50 đô la phí chủ sở hữu trao đổi, nhưng bây giờ đã có giới hạn tối thiểu. Số dư khoảng 15-20 đô la Mỹ. Một lô tương đương với 100 ounce, khoảng 82 carat vàng, nhưng ít nhất có thể đổi được 0,01 ounce hoặc 0,82 carat vàng. Với những khoản phí này, mỗi ngày khách kiếm được trên dưới 100 tay, chủ sàn “ngồi chơi xơi nước” cũng có thể kiếm hàng nghìn USD, hoặc hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, hầu hết các sàn ảo ở Việt Nam không phải là trung gian âm thầm vì muốn ăn thêm mà đứng ra giữ lệnh nhà đầu tư, tức là hoạt động như một công ty chơi game. Dù nhiều người cho rằng mình chơi vàng để giao dịch với thiên hạ nhưng thực tế, hầu hết các lệnh mua bán vàng đều được lưu giữ do có sự giám sát của hệ thống máy chủ của sàn giao dịch. Do nắm giữ lệnh, chủ sở hữu thị trường thường có đủ kỹ năng để kiếm tiền từ các nhà đầu tư. Thông thường, khi giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư sẽ đoán đúng xu hướng, nhưng để tránh thua lỗ, chủ sàn lập tức rút đầu. Khi mạng lại, giá vàng, tiền tệ biến động theo chiều hướng khác, chủ chợ không đồng ý chốt giá trước sự kiện nên tài khoản của nhà đầu tư đã “cạn kiệt”. — Thậm chí ở nhiều sàn giao dịch, vì họ biết rằng nhà đầu tư hiếm khi giữ lệnh mua và bán nên chủ thị trường thường xóa dữ liệu lưu trữ, nếu có sự cố, người tham gia không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng ngăn chặn. Mặt khác, để lách luật, người qua loa chỉ ký hợp đồng đề xuất đầu tư hoặc hợp đồng giao dịch vàng vật chất với khách hàng. Vì vậy, khi xảy ra sự cố, họ không tuân theo thỏa thuận để giải quyết một cách nghiêm túc, và nhà đầu tư không biết kêu ai. . Trong giai đoạn mua và bán. Lúc nào giá vàng cũng muốn tăng giá, miễn là tăng tỷ giá hối đoái và giá vàng giảm thì tỷ giá hối đoái hạ xuống. Hoặc, khi nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua / bán tại một mức giá nhất định, chủ thị trường sẽ ảnh hưởng đến phần mềm giao dịch MT4. Sau đó đưa giá vàng trở lại vị trí đó để giao dịch ngay lập tức, rồi nhanh chóng đưa giá vàng thế giới trở lại hiện tại. Kết quả là các nhà đầu tư đã lãnh đủ.

– Theo môi giới Thanh, người kinh doanh trên sàn vàng ảo nhiều năm, họ ở đó suốt, trên sàn vàng họ nói là đứng dậy ra lệnh. Có một đội có thể thao túng giá. Bên cạnh sự lợi dụng của nhà đầu tư, chúng còn tạo ra quan hệ cung cầu ảo để đánh lừa người tham gia, đồng thời thao túng giá theo hướng có lợi cho giá vàng.

Ngoài những số liệu chủ quan do chủ thớt cung cấp, anh Thành cũng cho rằng do những nguyên nhân khách quan như biến động giá, đòn bẩy quá mức (1: 100, thậm chí 1: 500) nên độ bắn tài khoản của người chơi có thể cao. Ra nhiều lần. ) Và chi phí giao dịch cao.

Chủ sàn đổ lỗi cho nhiều khách hàng về lịch sử giao dịch và tố cáo công nghệ từ chối trả lãi.

Theo anh, dù hoạt động giao dịch vàng, tiền tệ tưởng chừng như rất đơn giản như đập, đập … nhưng thực ra không dễ ăn. Trước hết, bởi vì chi phí cho mỗi lô là từ 35 đến 50 đô la, và giá mua và bán của các sản phẩm rất khác nhau, người tham gia chỉ có đủ tiền để trả cho các lệnh phí theo xu hướng dự đoán của họ khi giá vàng biến động. Khoảng một vài đô la. Nếu dự đoán của bạn về đường đi của sản phẩm đã đặt hàng là sai, tài khoản của người chơi sẽ chỉ ở trong diện cảnh báo (30%) hoặc xử lý (10%) trong giây lát.Tuy nhiên, do lỗi chủ quan khi giao dịch, 90% NĐT bị lỗ do thiếu hiểu biết hoặc tâm lý bất ổn trong quá trình giao dịch. Ông nói: “Nếu bạn mắc phải hai sai lầm này, đó thực sự là một trò chơi của nhà đầu tư.” Bất chấp rủi ro, vẫn có câu hỏi tại sao nhiều người tham gia thị trường như vậy. Anh Nam kinh doanh vàng, ngoại tệ trực tuyến tại TP.HCM nhiều năm, anh thừa nhận tính hợp pháp của việc mua bán vàng, ngoại tệ qua mạng là hầu hết người tham gia đều biết không phải là người Việt Nam và được chấp nhận tại Việt Nam nên khi nhà đầu tư yêu cầu giao dịch như vậy Khi công ty thanh toán, nhà đầu tư có thể gặp nhiều rủi ro trong tài khoản.

Nhưng ông nói thẳng, do nhà đầu tư hiện nay do bất động sản đóng băng, chứng khoán yếu, tiền gửi ngân hàng, lãi suất không hấp dẫn, vàng vật chất cũng rất bình lặng … Do đó, đây là kênh để nhiều người thử vận ​​may. . Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Minh cho biết: “Phù hợp với ý chí” vốn nhỏ, lãi lớn “. Ở góc độ cơ quan chức năng, mặc dù nhận thấy người dân thực sự có nhu cầu đầu tư trực tuyến vào vàng và ngoại tệ nhưng Ngân hàng Quốc gia nước chủ nhà, chi nhánh TP. Thống đốc cho rằng đây là một hoạt động kinh doanh rủi ro và do đó bị cấm thực hiện tại Việt Nam.

Do đó, ông Minh chỉ ra rằng nếu một sở tiếp tục làm như vậy sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Phối hợp với cơ quan công an kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngầm và mở tài khoản kinh doanh vàng, tiền tệ trực tuyến, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 95 Chính phủ.

Một mặt là nhu cầu thực của người dân, mặt khác là Do tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cơ quan chức năng đã cấm thực hiện, còn thực tế, tầng hầm lại bùng nổ khiến chuyên gia trưởng Lê Đăng Doanh cho rằng do thiếu giám sát nên đã gây ra nhiều thiệt hại cho người chơi, để quản lý thị trường vàng tốt hơn thì nên hình thành chứng khoán quốc gia. – Do đó, các thành viên tham gia sàn vàng là các công ty, ngân hàng, có tỷ lệ ký quỹ cao nên tránh được rủi ro. Rút kinh nghiệm kinh doanh vàng trong quá khứ, sở giao dịch vàng cần có quy chế quản lý và hợp pháp hóa rõ ràng Ngoài ra, điều này cũng sẽ hạn chế bùng nổ giao dịch vàng, ngoại hối, đồng thời tạo kênh đầu tư lành mạnh cho người có nhu cầu. Ngại “đánh” vàng trên sàn ngầm, có doanh nghiệp do bị chủ sàn ép giá. Có rủi ro về vốn, có rủi ro về thị trường, kể cả khi cơ quan chức năng phát hiện ra rủi ro đó. – Lê Thanh