Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã CK: KBC), tính đến ngày 31/12/2012, tổng giá trị trái phiếu KBC phát hành cho Western Bank đạt 150 tỷ đồng, tức là ngân hàng. Một nửa vốn chủ sở hữu. Lãi suất từ ​​11,5% đến 12,5%, thời hạn 5 năm. Tiền gửi bao gồm các quỹ huy động này.

Tổng giá trị trái phiếu Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc do Ngân hàng Tây Bank nắm giữ là 1.500 tỷ đồng. Công ty cũng vay 320 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Phương Tây với lãi suất 17,4% / năm. Đô thị Kinh Bắc hiện là chủ tịch công ty do ông Đặng Thành Tâm làm giám đốc. Trước khi ông Tấn và gia đình chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình, West Bank cũng thuộc sở hữu của ông Tấn.

Gần đây, Ngân hàng Tây đã ban hành một bản tóm tắt đề xuất sáp nhập vào ngân hàng. Tổng số tiền gửi liên ngân hàng của nhà nước là 1.118 tỷ đồng, đã hết hạn tại các ngân hàng Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đại Tín, và phải dự trữ 50%. , Tương đương 559 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ngân hàng còn có khoản đầu tư 1,8 nghìn tỷ rupiah vào trái phiếu không có bảo đảm.

Theo báo cáo công bố gần đây về việc thực hiện các kết luận thanh tra, Ngân hàng Phương Tây cho biết khoản đầu tư trái phiếu là 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tài sản mà ông Đông sở hữu là 524 ha đất tại Tràng Cát, Hải Phòng (trị giá khoảng 3,8 nghìn tỷ đồng). Ngân hàng xác nhận rằng khoản thanh toán sẽ hết hạn vào quý 4 năm 2013 và cuối cùng sẽ được thu hồi.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Ruan Dam, và những người có liên quan cũng được yêu cầu giảm tỷ lệ sở hữu. Nó chiếm từ 35,78% đến không quá 20% tổng vốn chủ sở hữu của Bờ Tây. Ngân hàng cho biết, toàn bộ số cổ phần nêu trên đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới, đồng thời sử dụng tiền để thu nợ các khách hàng liên quan. -Bản cáo bạch cập nhật năm 2010 của Ngân hàng Bến Tre cho thấy hầu hết các cổ đông lớn của ngân hàng là “người nhà” của ông Đặng Thành Tâm. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh sở hữu gần 20 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,97%, và CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cũng sở hữu khoảng 18,8 triệu cổ phiếu, chiếm 9,41% vốn cổ phần. ngân hàng. -Trường Vi